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6月11日下午，公司2023年度股東大會在天和大廈A座25樓會議室召開。出席本次大會的股東共3人(家），代表股份165381513股，占本次股東大會登記股份的比率為100%，符合《公司章程》與《公司法》的有關(guān)規(guī)定，大會合法有效。

大會由公司董事長、總經(jīng)理孔方桂主持，公司董事、監(jiān)事出席大會，公司高管列席本次會議。

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過《2023年度董事會工作報告》《2023年度監(jiān)事會工作報告》《2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算報告》《2024年投資計劃》和《關(guān)于2023年度利潤分配的議案》。

本次股東大會議案獲得通過：

《2023年度董事會工作報告》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股；

《2023年度監(jiān)事會工作報告》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股；

《2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算報告》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股；

《2024年投資計劃》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股；

《關(guān)于2023年度利潤分配的議案》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股

浙江新臺州律師事務(wù)所委派律師莊紅燕出席會議，并對大會全程進(jìn)行了見證。

顧維安